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某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑

湖北华图 | 2023-07-06 16:35

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某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

A正确B错误

  

  正确答案

本题题干说法错误。反洗钱的相关内容:在严守客户隐私的同时及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。

   解析

  解析同上

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